Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Миасский завод железобетонных конструкций"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 456313 Челябинская обл., г. Миасс, Тургоякское шоссе 11/24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027400872883
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7415033743
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45819-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7415033743
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.06.2023
2. Содержание сообщения
Акционерное общество «Миасский завод железобетонных конструкций» (АО «МЗЖБК») сообщает о проведении 21 июня 2023 года Годового Общего собрания акционеров. Решение о созыве Годового Общего собрания акционеров было принято Советом директоров общества 29 мая 2023 года, протокол № 2. Собрание в форме совместного присутствия акционеров проводится по адресу: Челябинская область, город Миасс, Тургоякское шоссе, 11/24, помещение 203.
Дата составления списка акционеров АО «МЗЖБК», имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров (дата закрытия реестра), определена 10 июня 2023 года. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, дата гос. регистрации выпуска 06.06.2002г., гос. рег. номер выпуска 1-01-45819-D.
Повестка дня собрания
1. Утверждение годового отчета АО «МЗЖБК» за 2022 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей и убытков;
2. Распределение прибыли и убытков;
3. Избрание Совета директоров АО «МЗЖБК»;
4. Избрание ревизора АО «МЗЖБК»;
5. Избрание аудитора АО «МЗЖБК»;
6. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров АО «МЗЖБК» и ревизору.
С материалами, подлежащими предоставлению акционерам АО «МЗЖБК» при подготовке к проведению Годового Общего собрания можно ознакомиться в управлении АО «МЗЖБК» по адресу: Челябинская область, город Миасс, Тургоякское шоссе, 11/24, помещение № 304, в рабочие дни, с 09-00 час., до 15-00 час.
Регистрация участников Годового Общего собрания производится в управлении АО «МЗЖБК», Челябинская область, город Миасс, Тургоякское шоссе, 11/24, помещение № 203, 21 июня 2023 года с 11-00 часов. Начало собрания в 12-00 час. Для участия в собрании при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров — доверенность на участие в собрании
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Лузгин Евгений Николаевич
3.2. Дата: 05.06.2023